1.1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本行的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到上海证券买卖所网站（）和本行网站（）仔细阅读年度陈说全文。

　　1.2 本行董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员保证年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　1.3 2022年3月30日，本行董事会2022年第3次会议审议经过了本行《2021年度陈说》正文及摘要。会议应到会董事14名，亲身到会董事14名。

　　1.4本行按我国管帐准则和世界财政陈说准则编制的2021年度财政陈说现已毕马威华振管帐师事务所（特别一般合伙）和毕马威管帐师事务所别离依据我国和世界审计准则审计，并出具无保留定见的审计陈说。

　　1.5本行董事会主张依照每10股2.068元（含税）向一般股股东派发2021年度现金股利，共公民币723.76亿元（含税）。该股息分配计划将提请2021年年度股东大会审议。

　　本行的前身最早可追溯至1951年树立的农业协作银行。自1979年2月康复树立以来，本行相继阅历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同开展阶段。2009年1月，本行全体改制为股份有限公司。2010年7月，本行别离在上海证券买卖所和香港联合买卖所挂牌上市。

　　本行是我国首要的归纳性金融服务供应商之一，以高质量开展为主题，杰出“服务村庄复兴的领军银行”和“服务实体经济的主力银行”两大定位，全面施行“三农”县域、绿色金融、数字运营三大战略。本行凭仗全面的事务组合、巨大的分销网络和抢先的技能途径，向广大客户供应各种公司银行和零售银行产品和服务，一起展开金融商场事务及财物办理事务，事务范围还包含出资银行、基金办理、金融租借、人寿保险等范畴。到2021年底，本行总财物290,691.55亿元（公民币，下同），发放借款和垫款总额171,750.73亿元，吸收存款219,071.27亿元，本钱满足率17.13%，全年完成净利润2,419.36亿元。

　　到2021年底，本行境内分支组织算计22,807个，包含总行本部、总行运营部、3个总行专营组织、4个研修院、37个一级分行、402个二级分行、3,348个一级支行、18,961个底层运营组织以及50个其他组织。境外分支组织包含13家境外分行和4家境外代表处。本行具有16家首要控股子公司，其间境内11家，境外5家。

　　2014年起，金融安稳理事会接连八年将本行归入全球体系重要性银行名单。2021年，在美国《财富》杂志世界500强排名中，本行位列第29位；在英国《银行家》杂志全球银行1,000强排名中，以一级本钱计，本行位列第3位。到本年度陈说摘要发布之日，本行标准普尔长/短期发行人信誉评级为A/A-1，穆迪长/短期银行存款评级为A1/P-1，惠誉长/短期发行人违约评级为A/F1+，评级展望均为“安稳”。

　　3、依据证监会《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第9号－净财物收益率和每股收益的核算及宣布》（2010年修订）的规矩核算。

　　8、不良借款余额（不含应计利息）除以发放借款和垫款总额（不含应计利息）。

　　9、借款减值预备余额除以不良借款余额（不含应计利息），其间借款减值预备余额包含核算至其他归纳收益项下的收据与福费廷的减值预备余额，并依据上述方针口径调整了比较期数据。

　　10、借款减值预备余额除以发放借款和垫款总额（不含应计利息），其间借款减值预备余额包含核算至其他归纳收益项下的收据与福费廷的减值预备余额，并依据上述方针口径调整了比较期数据。

　　11、为期末归属于母公司一般股股东的权益（不含其他权益东西）除以期末一般股股本总数。

　　2021年是我国前史上具有里程碑含义的一年，也是农业银行高质量开展获得新成效的一年。面临百年变局和世纪疫情交错叠加影响，农业银行以习新年代我国特色社会主义思维为辅导，认真遵循党中央、国务院决议计划布置，完好、精确、全面遵循新开展理念，坚持稳中求进作业总基调，据守服务“三农”和实体经济初心使命，统筹做好疫情防控和事务运营作业，加速推动要点范畴革新和数字化转型，厚实做好危险防控，圆满完成了董事会承认的方针使命，各项作业完成“十四五”杰出局面。

　　一年来，农业银行一直坚持党的领导，把党的领导遵循到公司办理全过程，表现到服务高质量开展、服务国家战略的实饯别动上，一直紧记“国之大者”，坚持不懈走我国特色金融开展之路，与年代脉息同频共振，与实体经济共生共荣，与广大客户一起生长，不断加深对国有大型商业银行责任任务的知道，加深对现代金融规矩的知道，保证农业银行正确的开展方向。

　　坚持以高质量开展为主题。面临新开展阶段和服务构建新开展格式要求，农业银行据守主责主业，坚持守正立异，坚持不懈走高质量开展之路，完成了规划、质量、效益均衡协调开展。到2021年底，全行总财物规划打破29万亿元，借款余额17.2万亿元，比上年底添加2万亿元，新增信贷投进创前史新高；客户存款余额21.9万亿元，比上年底添加1.5万亿元，其间个人客户存款增量超越1万亿元。运营效益稳步添加，完成运营收入7,199亿元，比上年添加9.4%；净利润2,419亿元，比上年添加11.8%。财物质量坚持安稳，不良借款率1.43%，比上年底下降0.14个百分点；拨备掩盖率299.73%，比上年底上升33.53个百分点。本钱满足水平得到改进，本钱满足率17.13%，比上年底进步54个BP。事务立异加速，多元化收入格式愈加安定，归纳服务才能和价值发明力进一步进步。

　　杰出“服务村庄复兴领军银行”和“服务实体经济主力银行”两大定位。农业银行活跃响应国家全面推动村庄复兴战略，发挥途径、资金、产品、科技等优势，在金融服务村庄复兴上当好“排头兵”。到2021年底，农业银行县域借款余额6.2万亿元，借款增量、在悉数借款中占比均创股改以来新高。加大村庄复兴要点范畴和稳固拓宽脱贫攻坚效果服务力度，粮食安全、村庄工业、村庄建造借款别离比上年底添加17.0%、20.6%和14.8%，832个脱贫县、160个村庄复兴要点帮扶县借款别离比上年底添加14.2%、15.0%，均高于全行借款均匀增速。强化科技赋能，在908个县推行落地“三资”办理途径，线上农户借款“惠农e贷”余额达5,447亿元，比上年底添加54.1%，服务了368万农户。

　　农业银行不断健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的金融服务体系，全力服务实体经济，助力“六稳”“六保”和构建新开展格式。环绕国家区域严重战略以及“十四五”规划要点工程、要点项目，强化归纳金融服务，2021年新增严重项目借款6,738亿元，新增当地债出资5,160亿元。自动调整信贷结构，将信贷资源向制造业、科技立异、绿色低碳、普惠、民生等要点范畴歪斜。制造业借款余额1.7万亿元，比上年底添加18.5%；与2,853户专精特新“小伟人”企业树立协作联系，有贷户1,251户，借款余额197亿元，比上年底添加33.1%；普惠型小微企业借款余额1.3万亿元，添加38.8%，普惠小微有贷户添加35万户；民营企业借款添加21.5%。

　　一直饯别“以公民为中心”的开展思维。农业银行坚持公民至上、客户至上，不断下沉服务途径，优化服务体系，更好满意公民大众和实体经济多样化金融需求。继续向县域延伸服务触角，2021年全行迁建网点的65%布局到城乡结合部、县域和城镇。强化住宅、教育、医疗、养老等民生金融服务供应，用金融力气为大众排忧解难。施行客户分层和客户经理分级办理，推出手机银行村庄版、大字版，推动服务设施适老化和无障碍化改造，为客户供应普惠、方便、更有温度的金融服务。着力加强顾客权益维护，完善顾客权益维护准则体系，进一步疏通客户投诉途径，活跃响应客户诉求，不断进步客户满意度和获得感。

　　活跃支撑经济社会绿色低碳转型。认真遵循碳达峰碳中和布置，把“绿色金融”确立为全行“十四五”开展战略之一，将绿色开展理念贯穿到运营办理全过程，完善准则体系，立异产品形式，推动绿色金融提速上量。到2021年底，绿色信贷余额1.98万亿元，比上年底添加30.6%；绿色债券出资余额883亿元，比上年底添加35.0%。活跃用好公民银行碳减排支撑东西，支撑了多个碳减排要点范畴具有明显碳减排效应的项目。认实在行环境、社会和公司办理责任，活跃展现绿色开展的我国形象。

　　推动数字化转型获得标志性使用效果。面临数字化浪潮带来的快速革新，农业银行环绕科技支撑、才智途径建造、企业级架构与大数据使用四个要害范畴，施行数字化转型“十大工程”，一年来数字化转型根底结构建造继续推动，获得了一系列标志性的使用效果。到2021年底，手机银行注册客户超越4亿户，月活客户超越1.5亿户，位居同业榜首。线上借款“农银e贷”余额打破2万亿元，比上年底添加63.0%，线亿元。才智营销、才智风控、数据中台等项目稳步推动，夯实了数字化转型的根底支撑。

　　牢牢守住运营开展的危险底线。活跃应对不安稳不承认要素增多的危险应战，加强全面危险办理体制建造，强化危险扫描预警和前瞻化解。优化信誉危险办理机制，施行信誉危险扎口办理和全流程办理，完善借款主责任人准则和责任评议确定机制，压实管贷治贷责任。强化商场危险集团一体化办理和商场类事务财物穿透办理，有用防备商场危险。狠抓网络信息安全办理，加强容灾才能和网络安全防护体系建造，进一步增强事务接连性保证才能。

　　到2021年12月31日，本行总财物为290,691.55亿元，较上年底添加18,641.08亿元，添加6.9%。其间，发放借款和垫款净额添加19,020.70亿元，添加13.1%；金融出资添加4,073.84亿元，添加5.2%；现金及寄存中央银行金钱削减1,158.69亿元，下降4.8%；寄存同业和拆出资金削减3,156.89亿元，下降32.2%，首要是因为协作性寄存同业金钱削减；买入返售金融财物添加214.31亿元，添加2.6%，首要是因为买入返售债券添加。

　　到2021年12月31日，本行负债总额为266,477.96亿元，较上年底添加16,534.95亿元，添加6.6%。其间，吸收存款添加15,342.26亿元，添加7.5%。同业寄存和拆入资金添加1,282.95亿元，添加7.2%，首要是因为境内其他金融组织寄存金钱添加。卖出回购金融财物款削减731.62亿元，下降67.0%，首要是因为卖出回购债券削减。已发行债款证券添加1,358.12亿元，添加9.9%，首要是因为同业存单发行添加。

　　到2021年12月31日，本行股东权益算计24,213.59亿元，比上年底添加2,106.13亿元，添加9.5%。每股净财物为5.87元，较上年底添加0.48元。

　　陈说期内，本行活跃服务国家严重战略和实体经济要点范畴，培养数字化转型新动能，构建一体化服务新形式，进步归纳金融服务水平和客户满意度，推动公司金融事务高质量开展。到2021年底，本行境内公司存款余额80,379.29亿元，较上年底添加4,193.38亿元；境内公司类借款和收据贴现余额算计95,923.61亿元，较上年底添加10,683.99亿元；严重营销项目库入库项目完成借款投进6,738亿元。到2021年底，本行具有公司银行客户859.63万户，其间有借款余额的客户36.06万户，比上年底添加3.27万户。

　　2021年，本行坚持以客户为中心，统筹施行“一体两翼”（以客户建造为主体，坚持不懈推动“大财富办理”和数字化转型）开展战略，继续加强客户服务才能建造，强化“大财富办理”和数字化转型支撑，服务村庄复兴，助力一起富裕，全面进步个人客户运营才能、事务立异才能、价值发明才能。到2021年底，本行个人客户总量达8.78亿户。

　　资金事务包含货币商场事务和出资组合办理。本行坚持服务实体经济、服务经济转型，大力支撑绿色低碳开展，在保证全行流动性安全的根底上灵敏调整出资战略，加强流量操作，财物运作收益坚持同业较高水平。到2021年12月31日，本行金融出资82,300.43亿元，较上年底添加4,073.84亿元，添加5.2%。

　　2021年，本行实行资管新规系列监管方针，加速推动理财事务净值化转型，过渡期整改使命基本完成。到2021年底，本集团理财产品余额20,725.33亿元，其间本行2,493.22亿元，农银理财18,232.11亿元。

　　本行活跃服务外向型经济开展和高水平对外开放，助力“一带一路”建议、公民币世界化、自由买卖试验区和海南自贸港建造，大力支撑外贸转型晋级和外商出资。到2021年底，境外分行及控股组织财物总额1,526.7亿美元，全年完成净利润7.7亿美元。2021年，境内分行世界结算量14,419.7亿美元，世界买卖融资（含国内证项下融资）事务量1,233.91亿美元。

　　本行已建立起掩盖基金办理、证券及投行、金融租借、人寿保险、债转股和理财事务的归纳化运营途径。2021年，本行六家归纳化运营隶属组织（包含农银汇理、农银世界、农银租借、农银人寿、农银出资、农银理财）环绕集团全体开展战略，继续完善公司办理，加强危险防控，深化行司联动，运营绩效继续改进，价值发明才能和服务集团才能不断进步。

　　本行经过坐落全国县及县级市（即县域区域）的一切运营组织，向县域客户供应全方位金融服务。该类事务统称为县域金融事务，又称三农金融事务。陈说期内，本行环绕打造“服务村庄复兴领军银行”战略方针，厚实推动稳固拓宽脱贫攻坚效果和村庄复兴要点范畴金融服务，不断完善三农金融事业部运行机制和方针体系，切实加强三农产品立异和数字化转型，服务才能和商场竞争力稳步进步。

　　2021年，在杂乱严峻的危险局势下，本行不断完善全面危险办理体系，厚实推动各项危险办理作业，进步危险办理的针对性和有用性。继续加强集团层面危险排查与点评，强化境外分子行和隶属组织危险办理。强化全行信誉危险扎口办理，施行信贷主责任人准则；加强信誉危险内部评级办理，进步线上信贷事务危险办理力度。推动商场危险集团一体化管控，完善商场危险计量和限额管控体系，加强商场类事务财物底层穿透办理。夯实案子和操作危险管控根底，强化信息科技危险办理，完善事务接连性危险办理结构。强化数据办理，优化晋级危险数据集市和单项危险办理体系，继续进步集团危险数据加总与危险陈说才能。做好本钱监管新规施行预备，有序推动信誉危险、商场危险和操作危险新计量方法项目建造。建立模型危险办理体系，探究推动气候危险办理。

　　到2021年12月31日，本行不良借款余额2,457.82亿元，较上年底添加86.69亿元；不良借款率1.43%，较上年底下降0.14个百分点。重视类借款余额2,530.71亿元，较上年底削减512.64亿元；重视类借款占比1.48%，较上年底下降0.53个百分点。

　　2021年，本行坚持稳中求进作业总基调，优化信贷资源配置，强化要点范畴危险管控，坚持财物质量安稳。继续优化信贷结构，加大对村庄复兴、绿色低碳、科技立异、制造业转型晋级、国家区域开展战略、普惠金融等要点范畴的信贷支撑力度。亲近重视要点工作、区域及客户危险，加强对房地产、当地政府相关用信、“两高”工作、大额集团客户等要点范畴危险监测预警，拟定针对性管控计划，做好信誉危险防备化解，严守不发生体系性金融危险底线。强化工作限额办理，加强重视类借款管控，有用防备化解和处置潜在危险。完善线上信贷事务运作机制，优化线上事务危险办理流程和方针，加强线上借款危险管控。活跃推动不良处置，安身自主处置，深化发掘清收资源，施行多清收、多核销、多重组、审慎批转的处置战略，抓好要点范畴不良借款处置，进步自动化解危险才能。

　　陈说期内，本行依据《商业银行本钱办理方法（试行）》要求，实行2019-2021年本钱规划，发挥本钱对事务的束缚和引导效果，进步内外部本钱弥补才能，健全完善本钱办理长效机制，本钱满足率稳步进步，为事务开展和运营转型供应了有力保证。拟定《2022-2024年本钱规划》，清晰了未来三年本钱办理准则、本钱满足率方针、本钱弥补组织及办理方法。

　　股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2022-011号

　　我国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2022年第2次会议于2022年3月17日以电子邮件方法宣布会议告诉，于2022年3月30日在北京以现场会议方法举行。会议应到会监事8名，亲身到会监事8名。会议的举行契合法令法规、《我国农业银行股份有限公司章程》及《我国农业银行股份有限公司监事会议事规矩》的有关规矩。会议由王敬东监事长掌管，本次监事会会议审议并经过以下计划：

　　4、关于《我国农业银行股份有限公司2021年度内部操控点评陈说》的计划。

　　监事会以为，本行2021年度陈说的编制和审议程序契合法令、行政法规和监管规矩，陈说的内容实在、精确、完好地反映了本行的实践状况。

　　7、关于《我国农业银行股份有限公司2021年度绿色金融开展陈说》的计划。

　　8、关于《我国农业银行股份有限公司董事会、监事会、高档办理层及其成员2021年度履职点评陈说》的计划。

　　10、关于《我国农业银行股份有限公司监事会2021年度作业陈说》的计划。

　　11、《关于提名邓丽娟女士为我国农业银行股份有限公司监事提名人》的计划。

　　邓丽娟，女，1975年10月出世，吉林大学经济学硕士，高档经济师。曾任我国农业银行股份有限公司人力资源部总部职工办理处副处长，高管训练办理处副处长、处长，直属组织职工办理处处长，2016年8月任我国农业银行股份有限公司人力资源部副总经理，2022年1月任我国农业银行股份有限公司监事会工作室负责人，2022年3月起任我国农业银行股份有限公司监事会工作室主任。

　　股票代码：601288 股票简称：农业银行 公告编号：临2022-012号

　　●本行拟以349,983,033,873股一般股为基数向一般股股东派发2021年度股息。A股股息估计将于2022年7月15日付出，H股股息估计将不晚于2022年8月5日付出，详细日期将在权益分配施行相关公告中清晰。

　　经毕马威华振管帐师事务所（特别一般合伙）和毕马威管帐师事务所审计，我国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2021年归属于母公司股东净利润为公民币2,411.83亿元。经本行董事会审议，本行拟以349,983,033,873股一般股为基数向一般股股东派发2021年度股息。本次利润分配计划如下：

　　（二）依据财政部《金融企业预备金计提办理方法》（财金[2012]20号），提取一般预备公民币322.21亿元。

　　（三）以349,983,033,873股一般股为基数，向一般股股东派发2021年现金股息每10股公民币2.068元（含税），现金股息总额公民币723.76亿元（含税），占归属于母公司股东净利润的份额为30.01%，占归属于母公司一般股股东净利润的份额为31.83%。

　　在本公告宣布之日起至施行分红派息股权登记日期间，若本行一般股总股本发生变化，将另行公告利润分配调整状况。

　　2022年3月30日，本行董事会2022年第3次会议审议经过了《我国农业银行股份有限公司2021年度利润分配计划》，赞同将该项计划提交本行股东大会审议。本行独立董事宣布了独立定见，赞同该利润分配计划。

　　2022年3月30日，本行监事会2022年第2次会议审议经过了《我国农业银行股份有限公司2021年度利润分配计划》。

　　我国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2022年3月16日以书面形式宣布会议告诉，于2022年3月30日在北京以现场方法举行会议。会议应到会董事14名，亲身到会董事14名。会议举行契合法令法规、《我国农业银行股份有限公司章程》及《我国农业银行股份有限公司董事会议事规矩》的规矩。

　　详细内容见本行同日刊载于上海证券买卖所网站（）的《我国农业银行股份有限公司2021年度利润分配计划公告》。

　　会议决定提名梁高美懿女士为本行独立非实行董事提名人，连任本行独立非实行董事。梁高美懿女士的任职资历经上海证券买卖所审阅无异议后，其连任本行独立非实行董事事宜须经股东大会审议赞同。董事任期3年，自股东大会审议经过之日起核算。

　　会议决定提名刘守英先生为本行独立非实行董事提名人，连任本行独立非实行董事。刘守英先生的任职资历经上海证券买卖所审阅无异议后，其连任本行独立非实行董事事宜须经股东大会审议赞同。董事任期3年，自股东大会审议经过之日起核算。

　　梁高美懿，女，1952年6月出世，香港大学经济、管帐及工商办理学士，获香港特区政府颁授银紫荆星章、和平绅士。2019年7月起任我国农业银行股份有限公司独立非实行董事。曾任创兴银行有限公司副主席及行政总裁、恒生银行有限公司副董事长兼行政总裁、汇丰集团总经理兼工商事务举世联席主管、香港上海汇丰银行董事、富国汇丰买卖银行董事；我国建造银行、香港买卖及结算一切限公司、利丰有限公司、QBE Insurance Group Limited（于澳大利亚证券买卖所上市）独立非实行董事等。现在还担任榜首和平有限公司、新鸿基地产开展有限公司独立非实行董事，我国公民政治协商会议全国委员会委员。

　　梁高美懿女士与本行的董事、监事、高档办理人员及持股5%以上的股东不存在相相联系；不存在《公司法》规矩不得担任董事、监事、高档办理人员的景象；不存在被我国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高档办理人员的商场禁入方法，期限没有届满的景象；不存在被证券买卖所揭露确定为不适合担任上市公司董事、监事、高档办理人员，期限没有届满的景象；不存在最近36个月内遭到我国证监会行政处罚的景象；不存在最近36个月内遭到证券买卖所揭露斥责或许2次以上通报批评的景象；到本会议举行日，不存在持有本行股票的景象。

　　提名人我国农业银行股份有限公司董事会，现提名梁高美懿女士为本行独立董事提名人，并已充沛了解被提名人工作特长、教育布景、作业阅历、兼任职务等状况。被提名人已书面赞同出任我国农业银行股份有限公司独立董事提名人（拜见该独立董事提名人声明）。

　　提名人以为，被提名人具有独立董事任职资历，与我国农业银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的联系，详细声明如下：

　　一、被提名人具有上市公司运作的基本知识，了解相关法令、行政法规、规章及其他标准性文件，具有五年以上法令、经济、管帐、财政、办理或许其他实行独立董事责任所必需的作业经验。

　　（四）中央纪委、中央组织部《关于标准中管干部辞去公职或许退（离）休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的规矩（如适用）；

　　（五）中央组织部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职（任职）问题的定见》的相关规矩（如适用）；

　　（六）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩（如适用）；

　　（七）我国公民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》等的相关规矩（如适用）；

　　（八）我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》等的相关规矩（如适用）；

　　（九）我国银保监会《银工作金融组织董事（理事）和高档办理人员任职资历办理方法》《保险公司董事、监事和高档办理人员任职资历办理规矩》《保险组织独立董事办理方法》等的相关规矩（如适用）；

　　（一）在上市公司或许其隶属企业任职的人员及其直系亲属和首要社会联系（直系亲属是指爱人、爸爸妈妈、子女等；首要社会联系是指兄弟姐妹、岳爸爸妈妈、儿媳女婿、兄弟姐妹的爱人、爱人的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或许直接持有上市公司已发行股份1%以上或许是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或许直接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或许在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（五）为上市公司及其控股股东或许其各自的隶属企业供应财政、法令、咨询等服务的人员，包含供应服务的中介组织的项目组全体人员、各级复核人员、在陈说上签字的人员、合伙人及首要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或许其各自的隶属企业具有严重事务来往的单位担任董事、监事或许高档办理人员，或许在该事务来往单位的控股股东单位担任董事、监事或许高档办理人员；

　　（四）曾任职独立董事期间，接连两次未到会董事会会议，或许未亲身到会董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　五、包含我国农业银行股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超越五家，被提名人在我国农业银行股份有限公司接连任职未超越六年。

　　本提名人现已依据《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》对独立董事提名人任职资历进行核实并承认契合要求。

　　本提名人保证上述声明实在、完好和精确，不存在任何虚伪陈说或误导成分，本提名人彻底理解作出虚伪声明或许导致的结果。

　　自己梁高美懿，已充沛了解并赞同由提名人我国农业银行股份有限公司董事会提名为我国农业银行股份有限公司董事会独立董事提名人。自己揭露声明，自己具有独立董事任职资历，保证不存在任何影响自己担任我国农业银行股份有限公司独立董事独立性的联系，详细声明如下：

　　一、自己具有上市公司运作的基本知识，了解相关法令、行政法规、部门规章及其他标准性文件，具有五年以上法令、经济、管帐、财政、办理或许其他实行独立董事责任所必需的作业经验。

　　（四）中央纪委、中央组织部《关于标准中管干部辞去公职或许退（离）休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的规矩（如适用）；

　　（五）中央组织部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职（任职）问题的定见》的相关规矩（如适用）；

　　（六）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩（如适用）；

　　（七）我国公民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》等的相关规矩（如适用）；

　　（八）我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》等的相关规矩（如适用）；

　　（九）我国银保监会《银工作金融组织董事（理事）和高档办理人员任职资历办理方法》《保险公司董事、监事和高档办理人员任职资历办理规矩》《保险组织独立董事办理方法》等的相关规矩（如适用）；

　　（一）在上市公司或许其隶属企业任职的人员及其直系亲属和首要社会联系（直系亲属是指爱人、爸爸妈妈、子女等；首要社会联系是指兄弟姐妹、岳爸爸妈妈、儿媳女婿、兄弟姐妹的爱人、爱人的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或许直接持有上市公司已发行股份1%以上或许是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或许直接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或许在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（五）为上市公司及其控股股东或许其各自的隶属企业供应财政、法令、咨询等服务的人员，包含供应服务的中介组织的项目组全体人员、各级复核人员、在陈说上签字的人员、合伙人及首要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或许其各自的隶属企业具有严重事务来往的单位担任董事、监事或许高档办理人员，或许在该事务来往单位的控股股东单位担任董事、监事或许高档办理人员；

　　（四）曾任职独立董事期间，接连两次未到会董事会会议，或许未亲身到会董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　五、包含我国农业银行股份有限公司在内，自己兼任独立董事的境内外上市公司数量未超越五家；自己在我国农业银行股份有限公司接连任职未超越六年。

　　自己现已依据上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》对自己的独立董事提名人任职资历进行核实并承认契合要求。

　　自己彻底清楚独立董事的责任，保证上述声明实在、完好和精确，不存在任何虚伪陈说或误导成分，自己彻底理解作出虚伪声明或许导致的结果。上海证券买卖所可依据本声清晰认自己的任职资历和独立性。

　　自己许诺：在担任我国农业银行股份有限公司独立董事期间，将恪守法令法规、我国证监会发布的规章、规矩、告诉以及上海证券买卖所事务规矩的要求，承受上海证券买卖所的监管，保证有满足的时刻和精力实行责任，作出独立判别，不受公司首要股东、实践操控人或其他与公司存在利害联系的单位或个人的影响。

　　自己许诺：如自己任职后呈现不契合独立董事任职资历景象的，自己将依据相关规矩辞去独立董事职务。

　　刘守英，男，1964年4月出世，我国公民大学经济学院二级教授，博士生导师，中华全国供销协作总社理事、我国农业技能经济学会副会长、我国土地学会常务理事。2019年7月起任我国农业银行股份有限公司独立非实行董事。曾任国务院开展研究中心学术委员会副秘书长、乡村经济研究部副部长、国务院开展研究中心城乡统筹根底范畴负责人、我国经济时报社长、总编辑。

　　刘守英先生与本行的董事、监事、高档办理人员及持股5%以上的股东不存在相相联系；不存在《公司法》规矩不得担任董事、监事、高档办理人员的景象；不存在被我国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高档办理人员的商场禁入方法，期限没有届满的景象；不存在被证券买卖所揭露确定为不适合担任上市公司董事、监事、高档办理人员，期限没有届满的景象；不存在最近36个月内遭到我国证监会行政处罚的景象；不存在最近36个月内遭到证券买卖所揭露斥责或许2次以上通报批评的景象；到本会议举行日，不存在持有本行股票的景象。

　　提名人我国农业银行股份有限公司董事会，现提名刘守英先生为本行独立董事提名人，并已充沛了解被提名人工作特长、教育布景、作业阅历、兼任职务等状况。被提名人已书面赞同出任我国农业银行股份有限公司独立董事提名人（拜见该独立董事提名人声明）。

　　提名人以为，被提名人具有独立董事任职资历，与我国农业银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的联系，详细声明如下：

　　一、被提名人具有上市公司运作的基本知识，了解相关法令、行政法规、规章及其他标准性文件，具有五年以上法令、经济、管帐、财政、办理或许其他实行独立董事责任所必需的作业经验。

　　（四）中央纪委、中央组织部《关于标准中管干部辞去公职或许退（离）休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的规矩（如适用）；

　　（五）中央组织部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职（任职）问题的定见》的相关规矩（如适用）；

　　（六）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩（如适用）；

　　（七）我国公民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》等的相关规矩（如适用）；

　　（八）我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》等的相关规矩（如适用）；

　　（九）我国银保监会《银工作金融组织董事（理事）和高档办理人员任职资历办理方法》《保险公司董事、监事和高档办理人员任职资历办理规矩》《保险组织独立董事办理方法》等的相关规矩（如适用）；

　　（一）在上市公司或许其隶属企业任职的人员及其直系亲属和首要社会联系（直系亲属是指爱人、爸爸妈妈、子女等；首要社会联系是指兄弟姐妹、岳爸爸妈妈、儿媳女婿、兄弟姐妹的爱人、爱人的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或许直接持有上市公司已发行股份1%以上或许是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或许直接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或许在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（五）为上市公司及其控股股东或许其各自的隶属企业供应财政、法令、咨询等服务的人员，包含供应服务的中介组织的项目组全体人员、各级复核人员、在陈说上签字的人员、合伙人及首要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或许其各自的隶属企业具有严重事务来往的单位担任董事、监事或许高档办理人员，或许在该事务来往单位的控股股东单位担任董事、监事或许高档办理人员；

　　（四）曾任职独立董事期间，接连两次未到会董事会会议，或许未亲身到会董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　五、包含我国农业银行股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超越五家，被提名人在我国农业银行股份有限公司接连任职未超越六年。

　　本提名人现已依据《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》对独立董事提名人任职资历进行核实并承认契合要求。

　　本提名人保证上述声明实在、完好和精确，不存在任何虚伪陈说或误导成分，本提名人彻底理解作出虚伪声明或许导致的结果。

　　自己刘守英，已充沛了解并赞同由提名人我国农业银行股份有限公司董事会提名为我国农业银行股份有限公司董事会独立董事提名人。自己揭露声明，自己具有独立董事任职资历，保证不存在任何影响自己担任我国农业银行股份有限公司独立董事独立性的联系，详细声明如下：

　　一、自己具有上市公司运作的基本知识，了解相关法令、行政法规、部门规章及其他标准性文件，具有五年以上法令、经济、管帐、财政、办理或许其他实行独立董事责任所必需的作业经验。

　　（四）中央纪委、中央组织部《关于标准中管干部辞去公职或许退（离）休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的规矩（如适用）；

　　（五）中央组织部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职（任职）问题的定见》的相关规矩（如适用）；

　　（六）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩（如适用）；

　　（七）我国公民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》等的相关规矩（如适用）；

　　（八）我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》等的相关规矩（如适用）；

　　（九）我国银保监会《银工作金融组织董事（理事）和高档办理人员任职资历办理方法》《保险公司董事、监事和高档办理人员任职资历办理规矩》《保险组织独立董事办理方法》等的相关规矩（如适用）；

　　（一）在上市公司或许其隶属企业任职的人员及其直系亲属和首要社会联系（直系亲属是指爱人、爸爸妈妈、子女等；首要社会联系是指兄弟姐妹、岳爸爸妈妈、儿媳女婿、兄弟姐妹的爱人、爱人的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或许直接持有上市公司已发行股份1%以上或许是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或许直接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或许在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（五）为上市公司及其控股股东或许其各自的隶属企业供应财政、法令、咨询等服务的人员，包含供应服务的中介组织的项目组全体人员、各级复核人员、在陈说上签字的人员、合伙人及首要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或许其各自的隶属企业具有严重事务来往的单位担任董事、监事或许高档办理人员，或许在该事务来往单位的控股股东单位担任董事、监事或许高档办理人员；

　　（四）曾任职独立董事期间，接连两次未到会董事会会议，或许未亲身到会董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　五、包含我国农业银行股份有限公司在内，自己兼任独立董事的境内外上市公司数量未超越五家；自己在我国农业银行股份有限公司接连任职未超越六年。

　　自己现已依据上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》对自己的独立董事提名人任职资历进行核实并承认契合要求。

　　自己彻底清楚独立董事的责任，保证上述声明实在、完好和精确，不存在任何虚伪陈说或误导成分，自己彻底理解作出虚伪声明或许导致的结果。上海证券买卖所可依据本声清晰认自己的任职资历和独立性。

　　自己许诺：在担任我国农业银行股份有限公司独立董事期间，将恪守法令法规、我国证监会发布的规章、规矩、告诉以及上海证券买卖所事务规矩的要求，承受上海证券买卖所的监管，保证有满足的时刻和精力实行责任，作出独立判别，不受公司首要股东、实践操控人或其他与公司存在利害联系的单位或个人的影响。

　　自己许诺：如自己任职后呈现不契合独立董事任职资历景象的，自己将依据相关规矩辞去独立董事职务。

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